PAKETERAD PROCESS · KYC
Standardiserade kundkontroller som en del av arbetsflödet.
En färdigkonfigurerad SaaS-process för kontroller av nya kunder, byggd på Office-Assistant och kopplingar till externa informationsleverantörer.
KONTROLLER
Samla in, kontrollera och strukturera information på ett konsekvent sätt.
- Grundläggande informationInsamling och strukturering av grunddata för den nya kunden.
- VarningsflaggorRelevant information kan lyftas fram för vidare bedömning när definierade signaler identifieras.
- AMLKontroller relaterade till penningtvätt kan byggas in som ett standardiserat steg i processen.
- JävKontroller kan kombineras med kundens interna information för att stödja identifiering av möjliga jävs- eller intressekonflikter.
INFORMATIONSTJÄNSTER
Externa data blir en del av processen.
Office-Assistant kan integrera mot Creditsafe, Inyett och TIC (The Intelligence Company). Det gör att informationsinhämtning kan ingå i det automatiserade flödet istället för att utföras som separata manuella sökningar.
I relevanta tjänster kan Creditsafe-feed ingå som en del av abonnemanget.
KONTROLL & BEDÖMNING
Automation skapar ett konsekvent underlag.
Den paketerade processen strukturerar de återkommande kontrollerna. Verksamheten behåller ansvar för de bedömningar och beslut som kräver professionellt omdöme.
KYC